Ordenaron el allanamiento de un local céntrico por una presunta infracción cambiaria
El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, ordenó este martes el allanamiento de un local ubicado en pleno centro de la ciudad, en el marco de una investigación por una posible infracción al régimen penal cambiario.
La medida se dispuso a partir de una fiscalización realizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detectó indicios de una presunta actividad de intermediación financiera y cambiaria sin la correspondiente autorización oficial.
La actuación se encuentra comprendida en la Ley 19.359, que regula el régimen penal cambiario, y tiene como objetivo determinar si el establecimiento funcionaba como una casa de cambio informal, ofreciendo operaciones de compra y venta de divisas fuera del circuito legal.
Durante el procedimiento —en el que intervinieron efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina y personal del BCRA— se procedió al secuestro de documentación comercial, registros contables, equipos informáticos y dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a peritajes para establecer el volumen de las operaciones y la eventual responsabilidad de los titulares del local.
La investigación continúa bajo la órbita del Banco Central, en el marco de la presunta infracción a la Ley 19.359, según se informó desde el Juzgado Federal.
Fuente: Concordia Policiales
